Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de caràcter general
Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació amb la convocatòria
Oir en relació amb la Convocatòria Junta General Extraordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries i a aportacions no dineràries consistents en una sèrie d'immobles residencials i d'oficines titularitat de *Criteria *Caixa, S.A.O. i d
Informe de l'expert independent designat pel Registre Mercantil en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries i a aportacions no dineràries consistents en una sèrie d'immobles residencials i d'oficines titularitat de Criteria Cai
Informe de l'expert independent designat pel Registre Mercantil en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries i a aportacions no dineràries consistents en una sèrie d'immobles residencials i d'oficines titularitat de Criteria Ca
Informe justificatiu del Consell d'Administració en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats el nomenament dels quals es proposa.
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de nomenament dels Consellers.
Informació sobre els Consellers el nomenament dels quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General Extraordinària d'Accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d'Accionistes
Informació de carácter general
Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta.
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distancia.
Informació en relació amb la convocatòria
OIR en relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Els comptes anuals individuals juntament amb l'Informe d'Auditoria 2023
Els comptes anuals consolidats juntament amb l'Informe d'Auditoria 2023
Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2023
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor extern
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe del consell d'administració en relació amb la ratificació, nomenament i reelecció.
Informe de la comissió de nomenament i retribucions en relació amb les propostes d'acord de ratificació, nomenament o reelecció de consellers.
Informació dels Consellers la ratificació dels quals, nomenament o reelecció se somet a l’aprovació de la Junta General ordinària d’accionistes.
Informe del Comitè d’Auditoria i Control d’Inmobiliària Colonial, socimi, S.A. sobre operacions amb parts vinculades en l’exercici 2023.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de carácter general
Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distancia
Informació en relació amb la convocatòria
OIR en relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Els comptes anuals individuals juntament amb l'Informe d'Auditoria 2022
Els comptes anuals consolidats juntament amb l'Informe d'Auditoria 2022
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe justificatiu del Consell en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats la reelecció dels quals es proposa
Informe de la comissió de nomenament i retribucions en relació amb les propostes d'acord de ratificació, nomenament o reelecció de consellers
Informació sobre els Consellers la reelecció dels quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes
Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2022
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor extern
Política de remuneracions dels Consellers d'Immobiliària Colonial en els exercicis 2024, 2025 i 2026
Informe de la CNR sobre la política de remuneracions dels Consellers d'Immobiliària Colonial en els exercicis 2024, 2025 i 2026
Informe anual sobre remuneracions dels Consellers corresponent a l'exercici 2022
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de carácter general
Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distancia
Informació en relació amb la convocatòria
OIR en relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Els comptes anuals individuals juntament amb l'Informe d'Auditoria 2021
Els comptes anuals consolidats juntament amb l'Informe d'Auditoria 2021
Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2021
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe justificatiu del Consell en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats la reelecció dels quals es proposa.
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de reelecció de Consellers no independents
Informació sobre els Consellers la reelecció dels quals se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb la proposta de modificació de la política de remuneracions
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació de la política de remuneracions
Informe anual sobre remuneracions dels Consellers
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de caràcter general
Lleres de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació amb la convocatòria
IP en relació amb la Convocatòria Junta General Extraordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat directa de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Pr
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat dels accionistes de SFL que aportin les seves accions en el m
Informe d'Expert Independent sobre Valoració d'Aportació no dinerària. Accionistes Minoritaris
Informe d'Expert Independent sobre Valoració d'Aportació no dinerària. Predica
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de caràcter general
Vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància, amb caràcter previ a la celebració de la Junta
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació amb la convocatòria
OIR en relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
L'anunci de la convocatòria de la Junta
Propostes d'acords
El nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Els comptes anuals individuals juntament amb l'Informe d'Auditoria 2020
Els comptes anuals consolidats juntament amb l'Informe d'Auditoria 2020
Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici 2020
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor extern
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord d'autorització a el Consell d'Administració per augmentar el capital social a l'empara de l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'acord d'autorització per emetre obligacions convertibles o altres valors anàlegs
Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb la proposta d'aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023
Informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2020
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació parcial dels Estatuts Socials
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació parcial de el Reglament de la Junta General
Text refós dels Estatuts Socials
Text refós de el Reglament de la Junta
Informe del Consell d'Administració en relació amb la modificació parcial de el Reglament de Consell d'Administració
Text refós de el Reglament de Consell d'Administració
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de caràcter general
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament de l'Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia
Model de targeta d’assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació a la convocatòria
OIR En relació amb l'anunci complementari de la Junta General Ordinària d'Accionistes
OIR En relació amb la Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
Anunci de la convocatòria de la Junta
Anunci complementari al d'Convocatòria Junta General
Proposta d’Acords
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Instruccions per assistir i votar a la Junta General per mitjans telemàtics
Documentació a disposició dels accionistes
Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2019
Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2019
Informe Anual de Govern Corporatiu 2019
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre la independència de l'auditor extern
Informe de el Consell d'Administració justificatiu de la modificació de la proposta d'aplicació de l'resultat i distribució de reserves continguda en la memòria dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019
Carta emesa per l'auditor de comptes de la Societat ratificant que la decisió adoptada de modificar la proposta d'aplicació de l'resultat i distribució de reserves no hauria modificat la seva opinió inclosa en l'informe d'auditoria
Informe de l'Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA sobre el seu funcionament
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre les propostes de reelecció de consellers
Informe justificatiu de el Consell d'Administració en el qual es valora la competència, experiència i mèrits dels candidats la reelecció es proposa
Informació (identitat, currículum i categoria) dels consellers la reelecció se sotmet a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes
Informe anual sobre remuneracions dels consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA corresponent a l'exercici 2019
Informe de el Consell d'Administració en relació amb les propostes de modificació parcial dels Estatuts Socials i de el Reglament de la Junta General per preveure l'assistència telemàtica dels accionistes a la Junta General
Text refós dels Estatuts Socials
Text refós de el Reglament de la Junta
Informe de el Consell d'Administració en relació amb la modificació parcial de el Reglament de Consell d'Administració
Text refós de el Reglament de Consell d'Administració
Anunci OIR canvis Consell i comissions
La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, el 14 de juny de 2019, en segona convocatòria.
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Informació de caràcter general
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes
Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia
Model de targeta d’assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació a la convocatòria
Text íntegre de la convocatòria
Proposta d’Acords
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Documentació a disposició dels accionistes
Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2018
Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats juntament amb l’Informe d’Auditoria 2018
Informe Anual de Govern Corporatiu 2018
Informe del Comitè d’Auditoria i Control sobre la independència de l’auditor extern
Informe del Comitè d’Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe Consell d'Administració sobre proposta acord capital autoritzat
Informe Comissió Nomenaments i Retribucions en relació amb les propostes d'acord de ratificació i nomenament de Consellers
Informe del Consell d'Administració d'Inmobiliaria Colonia, SOCIMI, S.A., en relació amb les propostes d'acord de ratificació i nomenament de Consellers
Informació (identitat, currículum i categoria) de les Conselleres les quals la ratificació i nomenaments es sotmeten a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes
Informe Comissió Nomenaments i Retribucions d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.,sobre el seu funcionament
Informe anual sobre remuneracions dels Consellers dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. corresponent a l'exercici 2018
Política de remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. pels exercicis 2020, 2021 i 2022
Informe Comissió de Nomenaments i Retribucions d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., en relació amb la proposta d'aprobació de la política de remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. pels exercicis 2020, 2021 i 2022
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'aprovació de la política de remuneracions dels Consellers d'Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. pels exercicis 2020, 2021 i 2022
La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Casino de Madrid, Carrer Alcalá, 15, 28014 Madrid 8 de novembre de 2018, en segona convocatòria.
Retransmissió de la Junta General Extaordinària d'Accionistes
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació general
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Els mitjans i procediments per conferir la representació a la Junta General, així com per a l'exercici del vot a distància
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació a la convocatòria
Anunci de la convocatòria.
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria
Propostes d'acord
Documentació a disposició dels accionistes
Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta d'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL).
Informe d'expert independent en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries.
Informe d'expert independent en relació amb l'augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries.
La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 29 de juny de 2017, en segona convocatòria.
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de caràcter general
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes
Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia
Model de targeta d’assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació a la convocatòria
Fet Rellevant
Text íntegre de la convocatòria
Proposta d’Acords
Número total de acciones y derechos de voto existentes
Documentació a disposició dels accionistes
Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2016
Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats juntament amb l’Informe d’Auditoria 2016
Informe Anual de Govern Corporatiu 2016
Informe del Comitè d’Auditoria i Control sobre la independència de l’auditor extern
Informe del Comitè d’Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe del Consell d'Administració en relació amb les propostes de modificació dels Estatuts Socials i del Reglament de la Junta General d'Accionistes com a conseqüència de l'acolliment per part de la Societat al règim fiscal especial de les societats an
Text refós dels Estatus Socials
Text refós del Reglament de la Junta
Informe del Consell d’Administració en relació amb la proposta d’acord de delegació en el Consell d’Administració de la facultat per augmentar el capital social segons l’article 297.1.b) del text refós de la Ley de Sociedades de Capital
Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers corresponent a l’exercici 2016
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe del Consell d’Administració en relació amb la modificació de determinats articles del Reglament del Consell d’Administració
Text refós del Reglament del Consell d’Administració
Informe del Consell d’Administració en relació amb l’augment de capital amb càrrec a aportacions dineràries, amb exclusió del dret de subscripció preferent i previsió de subscripció incompleta, sota l’autorització de la Junta General d’Accionistes celebra
Informe de experto independiente emitido por KPMG Auditores, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autoriz
La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I, Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona 28 de juny de 2016, en segona convocatòria.
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d' Accionistes
Informació de caràcter general
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes
Model de targeta d’assistència, delegació i vot a distància
Política de responsabilitat Social Corporativa
Informació en relació con la convocatòria
Fet Rellevant
Text íntegre de la convocatòria
Proposta d’Acords
Número total d’accions i drets de vot existents
Documentació a disposició dels accionistes
Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2015
Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats juntament amb l'informe d'Auditoria 2015
Informe Anual de Govern Corporatiu 2015
Informe del Comitè d’Auditoria i Control sobre la independència de l’auditor extern
Informe del Comitè d'Auditoria i Control sobre el seu funcionament
Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a una proposta d’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat de Reig Capital Group Luxembourg
Informe d’expert independent en relació a l’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en accions de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularitat de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl
Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a una proposta d’augment de capital amb càrrec a aportacions no dineràries consistents en la totalitat de les participacions socials de Hofinac Real Estate, S.L. i que són titula
Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a la proposta d’acord de delegació en el Consell d’Administració per a augmentar el capital social segons l’article 297.1.b) del text refós de la Ley de Sociedades de Capital
Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Soc
Política de Remuneracions dels Consellers d’Inmobiliaria Colonial, S.A.
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de la societat Inmobiliaria Colonial, S.A., en relació a la Política de Remuneracions dels Consellers
Proposta motivada que presenta el Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a la Política de Remuneracions dels Consellers d’Inmobiliaria Colonial, S.A.
Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers de la Societat corresponent a l’exercici 2015
Informes justificatius del Consell d’Administració en el què es valora la competència, experiència i mèrits del candidat del qual es proposa ratificació i/o nomenament
Informes justificatius del Consell d’Administració en el què es valora la competència, experiència i mèrits del candidat del qual es proposa ratificació i/o nomenament
Informes justificatius del Consell d’Administració en el què es valora la competència, experiència i mèrits del candidat del qual es proposa ratificació i/o nomenament
Informació sobre els Consellers dels quals es proposa nomenament o ratificació sotmesa a la Junta General
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre el seu funcionament
Informe del Consell d’Administració en relació a les propostes de modificació parcial dels Estatuts Socials
Text refós dels Estatuts Socials
Informe del Consell d’Administració en relació a la proposta de modificació parcial del Reglament de la Junta
Text refós del Reglament de la Junta
Informe del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, S.A. en relació a la proposta d’agrupació de les accions en les quals es dividia el capital social per al seu bescanvi per accions de nova emissió
La Junta General Ordinària d'Accionistes es va celebrar a l'Hotel Hilton, Avinguda Diagonal 589-591, 08014 Barcelona, 24 de abril de 2015, en segona convocatòria.
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d'Accionistes
Informació de caràcter general
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d’Accionistes
Mitjans i procediments per l’exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia
Model de targeta d’assistència, delegació i vot a distància
Informació en relació a la convocatòria
Fet Rellevant
Text íntegre de la convocatòria
Proposta d’Acords
Número total d’accions i drets de vot existents
Documentació a disposició dels accionistes
Comptes Anuals i Informe de Gestió Individuals juntament amb l’Informe d’Auditoria 2014
Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats juntament amb l'informe d'Auditoria 2014
Informe Anual de Govern Corporatiu 2014
Informe anual d’activitats del Comitè d’Auditoria i Control 2014
Informe del Consell d'Administració en relació a les propostes de modificació dels Estatuts Socials
Text refós dels Estatuts Socials
Informe del Consell d'Administració en relació a les propostes de modificació del Reglament de la Junta
Text refós del Reglament de la Junta
Informe del Consell d'Administració en relació a la modificació del Reglament del Consell d'Administració
Text refós del Reglament del Consell d'Administració
Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2014
Informe del Consell d'Administració en relació a la proposta d'acord de delegació al Consell d'Administració de la facultat d'em
Informe del Consell d'Administració en relació a la proposta d'acord de delegació al Consell d'Administració de la facultat d'em
La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 8 abril 2014, en segona convocatòria.
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Informació de caràcter general
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per l'exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància
Convocatòria i ordre del dia
Text íntegre de la convocatòria
Documentació a disposició dels accionistes
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Número total d'accions i drets de vot existents
Proposta d'acords
Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre l'augment de capital amb
La Junta General Extraordinària d'Accionistes es va celebrar al Palau de Congressos, Avinguda Diagonal 661-671, Barcelona, 21 de gener de 2014, en segona convocatòria.
A continuació, pot accedir als documents que es posen a disposició dels accionistes.
Desenvolupament de la Junta General d'Accionistes
Acords adoptats per la Junta General d'Accionistes
Informació de caràcter general
Normes de funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes
Mitjans i procediments per l'exercici dels drets de vot i representació per mitjans de comunicació a distancia
Model de targeta d'assistència, delegació i vot a distància
Convocatòria i ordre del dia
Text íntegre de la convocatòria
Documentació a disposició dels accionistes
Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes
Número total d'accions i drets de vot existents
Proposta d'Acords
Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb el punt informatiu corresponent al Punt Primer de l
Informació addicional al Punt Primer de l'Ordre del Dia de la Junta General Extraordinària
Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre la reducció de capital pe
Balanç de la Societat tancat a 31 d'octubre de 2013, verificat per l'auditor de comptes de la Societat, Deloitte, S.L., juntament
Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre l'augment de capital amb
Informe que formula el Consell d'Administració de la Societat en relació amb la proposta d'acord sobre l'augment de capital mitj
Certificació de l'auditor de comptes de la Societat en relació amb els crèdits a compensar, a efectes del previst en l'article 3
Informació sobre el Conseller la ratificació del qual es sotmet a la Junta General: HDA Conseil, S.A.R.L.
Informació sobre el Conseller la ratificació del qual es sotmet a la Junta General: Sr. Luis Maluquer Trepat
Reglament de la junta aprovat el 30 de juny de 2021.pdf